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第4部分

我們今天參加這次專題會議,就是要和同志們共同完成這次改制工作。今天的會議有五項議程,下面進行第一項,請華永春同志宣讀‘機修廠股份制改造股票發行辦法(草案)’。”

“各位領導、各位董事,各位職工代表,我受廠改制領導組委託,草擬了‘機修廠股份制改造股票發行辦法’,請大家審議。

機修廠股份制改造股票發行辦法依據集團批覆,股票發行辦法如下:

一、機修廠改制後,設立‘河灣機械製造有限責任公司’,總股本暫定3。0億元,由集團公司控股,持股2。0億元;現機廠職工可購買1。0億元;

二、凡機修廠在冊職工,均可購買股份,成為‘河灣機械製造有限責任公司’股東;

三、現機修廠中層以上幹部,應至少購買三萬元的股份;

四、普通職工本著自願認購原則,實行自願認購,凡購買者每500元為一個單位,多買不限;

五、職工股實行記名制,轉讓需經公司資產部確認,未經確認的股份不能參加分紅;

六、凡股票轉讓,公司有優先回購的權利,如公司不回購可在本公司內部轉讓;

七、本公司股份暫不對外發行,對外發行事宜由公司股東大會決定。

八、。。。。。。”

華永春同志宣讀“機修廠股份制改造股票發行辦法”後,會議進行第二項。

“下面進行第二項,請裴明哲同志宣讀‘河灣機械製造有限責任公司’董事會組織大綱。”馮維民宣佈了第二項議程。

“各位董事,各位職工代表,我受廠改制領導組委託,草擬了‘河灣機械製造有限責任公司’董事會組織大綱,請大家審議。

‘河灣機械製造有限責任公司’董事會組織大綱本大綱經集團公司領導審閱。

一、機修廠改制後,設立‘河灣機械製造有限責任公司’,實行董事會負責制;

二、公司董事會由27名董事組成,包括九名常務董事和十八名董事。常務董事駐會工作,董事採用兼職形式不脫離原各種崗位;

三、公司董事會成員由三部分組成,即集團公司委派董事、中層以上幹部董事和普通職工董事,名額各佔三分之一;

四、集團公司委派常務董事三名,董事六名,其中可委派副董事長一名,監事會主席一名;

五、中層以上幹部股東選舉常務董事三名,董事六名;其中可選舉副董事長一名,常務監事一名;

六、普通職工股東選舉常務董事三名,董事六名;其中可選舉副董事長一名,常務監事一名;

七、入選的中層以上幹部常務董事必須購買股份8萬元,入選董事必須購買股份5萬元,可在當選後10日內購足差額;

八、入選的普通職工常務董事必須購買股份6。5萬元,入選董事必須購買股份3。5萬元,可在當選後10日內購足差額;

九、凡當選後不原購足最低持股股份者,視為自動放棄董事會成員任職資格;

十、當選董事會成員放棄或因其它原因出現空缺時,由願選舉或派出單位補選或增派;

十一、。。。。。。。”

“下面進行第三項,請包保國同志宣讀‘河灣機械製造有限責任公司’職工董事選舉辦法。”馮維民宣佈了第三項議程。

“各位董事,各位職工代表,我受廠改制領導組委託,草擬了‘河灣機械製造有限責任公司’職工董事產生辦法,請大家審議。

職工董事產生辦法(草案)一、職工董事選舉,分三個選舉單位(一)修理分廠選舉單位,(二)製造分廠第一選舉單位,(三)製造分廠第二選舉單位,二、各選舉單位可分別選出中層以上幹部董事三名(其中包括常務董事一名),普通職工董事三名(其中包括常務董事一名);

三、各單位選出董事和常務董事後,分別召開中層以上幹部和普通職工董事會議,各選出一名副董事長和一名常務監事。

四、機廠機關工作人員分別參加各選舉單位的選舉;

五、各股東代表選出各自的常務董事和董事後,召開公司董事會全體會議;選出一名董事長。

六、。。。。。。”

“下面進行第四項,請秦向陽同志宣佈‘機修廠股份制改造領導組成員名單。”馮維民宣佈了第四項議程。

“各位董事,各位職工代表,經集團公司包副董事長同意,為指導機修廠進行改制成立改制領導組